ChekList   FinAP

УВАГА!

Для коректної роботи сервісу очистіть кеш браузера!

    (у зв'язку зі змінами від 03.12.2020 порядку авторизації та аутентифікації користувачів WEB-сервісу Сheck✓Lists і протоколу запиту для посилення заходів безпеки)

ПРИЗНАЧЕННЯ:

CheckLists - засіб для вивчення та уточнення інформації про клієнта, аналізу відповідності отриманої інформації операціям і фінансовому стану клієнта... (дізнатися більше...)

ОСОБЛИВОСТІ:

  • щоденне оновлення пошукових даних
  • простий спосіб отримання доступу до даних

ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙ:

 належність клієнтів до публічних осіб
 включення клієнтів до санкційних списків
 відсутність наданих документів у переліку втрачених
 достовірність даних про відношення клієнта до суб’єктів господарювання
 аналіз змін в ЄДР
Користувачі WEB-сервісу (детальніше...) Пошукові дані (детальніше...)
Банки ChelList Публічні особи
Фінансові компанії
Страхові компанії Санкційні списки
Кредитні спілки

ДСФМУ    РНБО     UN     EU
UK       OFAC       JEUL

Оператори поштового зв’язку
Недержавні пенсійні фонди

Бази втрачених документів

Нотаріуси
Адвокати Державні реєстри
інші суб’єкти ФМ *