|
ПРИЗНАЧЕННЯ: Check✓Lists - засіб для вивчення та уточнення інформації про клієнта, аналізу відповідності отриманої інформації операціям і фінансовому стану клієнта... (дізнатися більше...) ОСОБЛИВОСТІ:
|
ЗАВЖДИ ✓ ПЕРЕВІРЯЙ:✓ належність клієнтів до публічних осіб✓ включення клієнтів до санкційних списків ✓ відсутність наданих документів у переліку втрачених ✓ достовірність даних про відношення клієнта до суб’єктів господарювання ✓ аналіз змін в ЄДР |
| Користувачі WEB-сервісу (детальніше...) | Пошукові дані (детальніше...) |
| Банки ◦ |
|
• Публічні особи |
| Фінансові компанії ◦ | ||
| Страхові компанії ◦ | • Санкційні списки | |
| Кредитні спілки ◦ |
|
|
| Оператори поштового зв’язку ◦ | ||
| Недержавні пенсійні фонди ◦ |
• Бази втрачених документів |
|
| Нотаріуси ◦ | ||
| Адвокати ◦ | • Державні реєстри | |
| інші суб’єкти ФМ * ◦ |