ChekList   FinAP

До уваги учасників фінансового ринку!

    У період з 16.11.2020 по 30.11.2020 відкрито тестовий акційний доступ до сервісу Check✓Lists FinAP™, протягом якого ви можете здійснити безкоштовно 50 запитів для одночасної перевірки приналежності клієнтів до публічних діячів, санкційних списків, списків терористів, податкових боржників, паспортів в базі втрачених документів, а також проаналізувати зміни в реєстраційних даних юридичних осіб тощо.

Доступ до тестового акційного доступу за єдиними логіном та токкеном:

        ID суб'єкта фінмоінтрингу: FinAPtest      Ключ доступу: testtokken

ПРИЗНАЧЕННЯ:

CheckLists - засіб для вивчення та уточнення інформації про клієнта, аналізу відповідності отриманої інформації операціям і фінансовому стану клієнта... (дізнатися більше...)

ОСОБЛИВОСТІ:

  • щоденне оновлення пошукових даних
  • простий спосіб отримання доступу до даних

ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙ:

 належність клієнтів до публічних осіб
 включення клієнтів до санкційних списків
 відсутність наданих документів у переліку втрачених
 достовірність даних про відношення клієнта до суб’єктів господарювання
 аналіз змін в ЄДР
Користувачі WEB-сервісу (детальніше...) Пошукові дані (детальніше...)
Банки ChelList Публічні особи
Фінансові компанії
Страхові компанії Санкційні списки
Кредитні спілки

ДСФМУ    РНБО     UN     EU
UK       OFAC       JEUL

Оператори поштового зв’язку
Недержавні пенсійні фонди

Бази втрачених документів

Нотаріуси
Адвокати Державні реєстри
інші суб’єкти ФМ *