WEB-сервіс CheckLists FinAP™ - інструмент поглибленого вивчення клієнтів для аналізу ризиків фінансового моніторингу

Налаштування пошукових даних
Політично значущі особи	Санкційні списки	Державні реєстри	АНАЛІЗ змін у ЄДР	Інші пошукові реєстри
Національні публічні діячі	ДСФМУ	Причетність до юр. осіб	Орг.-правової форми / назви	Втрачені паспорти (МВС)
Близькі та пов’язані особи	РНБО	інформація про ЮО та ФОП	Адреси	Податкові боржники (ДПС)
Діячі міжнародних орг-цій	ООН (UN)		Керівників	Ліцензії NEW TEST!
Іноземні публічні діячі	ЄС (EU)		Основного виду діяльності
	Великої Британії (UK)		Поточного статусу
	США (OFAC)		Кінцевих бенефіціарів
	Канади (CAN)		Засновників (учасників)
	Японії (JEUL)

ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ:





** для пошуку податкових боржників
* Період змін (не більше місяця): з по
* Перелік ЄДРПОУ (через кому, не більше 100):

* для АНАЛІЗУ змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань NEW!