WEB-сервіс CheckLists FinAP™ - інструмент поглибленого вивчення клієнтів для аналізу ризиків фінансового моніторингу

Налаштування пошукових даних
Політично значущі особи	Санкційні списки	Державні реєстри	АНАЛІЗ змін у ЄДР	Інші пошукові реєстри
Національні публічні діячі	ДСФМУ	Причетність до юр. осіб	Орг.-правової форми / назви	Недійсні паспорти (МВС, ДМС)
Близькі та пов’язані особи	РНБО	інформація про ЮО та ФОП	Адреси	Податкові боржники (ДПС)
Діячі міжнародних орг-цій	ООН (UN)		Керівників	Ліцензії
Іноземні публічні діячі NEW!	ЄС (EU)		Основного виду діяльності	Реєстр судових рішень
	Великої Британії (UK)		Поточного статусу	Реєстр викон. проваджень NEW!
	США (OFAC)		Кінцевих бенефіціарів
	Канади (CAN)		Засновників (учасників)

ПАРАМЕТРИ ЗАПИТУ:





** для пошуку податкових боржників
* Період змін (не більше місяця): з по
* Перелік ЄДРПОУ (через кому, не більше 100):

* для АНАЛІЗУ змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань NEW!